Le Parquet tunisien a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour "blanchiment d'argent" après les révélations de l'affaire Swissleaks, d'après lesquelles des proches de l'ancien régime et des hommes d'affaires en vue ont ouvert des comptes en Suisse.
La loi tunisienne interdit, sauf exception, aux Tunisiens non-résidents à l'étranger d'avoir des comptes hors de Tunisie.
La filiale suisse de la banque HSBC est depuis lundi au centre d'un vaste scandale après que plusieurs journaux eurent assuré qu'elle avait aidé certains de ses clients à cacher des milliards de dollars pour leur éviter de payer des impôts.
Cette enquête, baptisée SwissLeaks, a été réalisée sur la base de fichiers de la banque HSBC Suisse, dont le siège est à Genève, volés en 2007 par un ancien employé. Ces fichiers contiennent des informations sur plus de 100.000 clients.
Selon le magazine web tunisien Inkyfada, "une liste de 256 clients détenant un total de 679 comptes" sont liés à la Tunisie "de par leur nationalité, leur lieu de naissance ou leur résidence".
Parmi ces clients figure Belhassen Trabelsi, frère de Leila Trabelsi, l'épouse du dictateur déchu Zine El Abidine Ben Ali.
S'y trouvent aussi l'avocat d'affaires et ex-candidat à la présidentielle Samir Abdelli. Selon Inkyfafa, son compte ouvert en juillet 2006, "ne semble avoir servi que dans le cadre d’une transaction bancaire unique d’un montant de 80.000 dollars".
L'homme d'affaires Tarek Bouchamaoui a également été cité, frère de Wided Bouchamaoui, la patronne du principal syndicat patronal.
Il est à signaler que les personnes citées dans les listing ne sont pas toutes forcément entrées dans des pratiques illégales en ouvrant un compte chez HSBC.
"Une enquête pour blanchiment d'argent a été ouverte mardi soir. C'est un juge d'instruction du Pôle judiciaire financier qui sera en charge" de l'investigation, a dit à l'AFP le porte-parole du Parquet, Sofiène Sliti.
La loi tunisienne interdit, sauf exception, aux Tunisiens non-résidents à l'étranger d'avoir des comptes hors de Tunisie.
La filiale suisse de la banque HSBC est depuis lundi au centre d'un vaste scandale après que plusieurs journaux eurent assuré qu'elle avait aidé certains de ses clients à cacher des milliards de dollars pour leur éviter de payer des impôts.
Cette enquête, baptisée SwissLeaks, a été réalisée sur la base de fichiers de la banque HSBC Suisse, dont le siège est à Genève, volés en 2007 par un ancien employé. Ces fichiers contiennent des informations sur plus de 100.000 clients.
Selon le magazine web tunisien Inkyfada, "une liste de 256 clients détenant un total de 679 comptes" sont liés à la Tunisie "de par leur nationalité, leur lieu de naissance ou leur résidence".
Parmi ces clients figure Belhassen Trabelsi, frère de Leila Trabelsi, l'épouse du dictateur déchu Zine El Abidine Ben Ali.
S'y trouvent aussi l'avocat d'affaires et ex-candidat à la présidentielle Samir Abdelli. Selon Inkyfafa, son compte ouvert en juillet 2006, "ne semble avoir servi que dans le cadre d’une transaction bancaire unique d’un montant de 80.000 dollars".
L'homme d'affaires Tarek Bouchamaoui a également été cité, frère de Wided Bouchamaoui, la patronne du principal syndicat patronal.
Contactée par le HuffPost Tunisie, Wided Bouchamaoui a indiqué que son frère "vivait depuis 20 ans à l'étranger".
Il est à signaler que les personnes citées dans les listing ne sont pas toutes forcément entrées dans des pratiques illégales en ouvrant un compte chez HSBC.
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